Servicios Especializados en PLD
Elaboración / Actualización de Manuales
Nuestros especialistas elaborarán un manual anti-lavado de dinero a la medida de sus necesidades, el cual incluirá políticas, procedimientos, criterios, medidas, controles y flujogramas conforme a la normatividad aplicable. Los manuales que elaboramos no son de naturaleza genérica; por el contrario, nos damos a la tarea de realizar un análisis previo de la institución y así desarrollar un documento afín a las particularidades y características específicas de su empresa.
La autoridad exige que dicho manual contenga políticas y procedimientos de identificación y conocimiento del cliente, procedimientos de selección de personal, mecanismos de monitoreo, criterios de detección de ciertos tipos de operaciones y funciones del Comité de Comunicación y Control y del Oficial de Cumplimiento, entre otros múltiples temas.
Asimismo, brindamos el servicio de actualización de manuales ya existentes.
Con nuestro apoyo, su institución contará con un manual aterrizado a su perfil y necesidades reales, apegado a la normatividad aplicable y redactado en un lenguaje útil y comprensible para todo el personal de la institución.
¿Tiene interés en nuestro servicio de elaboración de manuales? Contáctenos