Servicios Especializados en PLD
Prospectos en México
Nuestros prospectos incluyen a los organismos e instituciones que integran el Sistema Financiero Mexicano, así como a las asociaciones que los agremian, tales como:
- Administradoras de Fondos para el Retiro
- Almacenes Generales de Depósito
- Arrendadoras Financieras
- Aseguradoras y Afianzadoras
- Autoridades Reguladoras y Supervisoras
- Banca de Desarrollo
- Banca Múltiple
- Casas de Bolsa
- Casas de Cambio
- Centros Cambiarios
- Empresas de Factoraje Financiero
- Operadoras de Sociedades de Inversión
- Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL)
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)
- Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)
- Transmisores de Dinero
- Uniones de Crédito
En lo que se refiere a empresas reguladas no financieras, existe una iniciativa del Gobierno Federal Mexicano que en los próximos meses incorporará a nuevos sujetos y entidades al régimen normativo anti-lavado de dinero, obligándolos a cumplir con una serie de reglas y procedimientos similares a los que actualmente aplican para instituciones financieras. Entre los nuevos sujetos obligados, estarán los siguientes:
- Abogados
- Agencias de Autos
- Arrendadoras de Vehículos
- Asociaciones Civiles
- Casinos
- Contadores
- Emisores de Tarjetas de Servicios y de Crédito
- Empresas de Traslado de Valores y Blindaje
- Galerías de Arte
- Inmobiliarias
- Joyerías
- Notarios
- Prestamistas
Si tiene interés en nuestros servicios o requiere que diseñemos una solución a la medida de sus necesidades, contáctenos