Servicios Especializados en PLD
Auditoría y Diagnóstico
Consiste en realizar una revisión de las políticas, procedimientos y controles de su institución, conforme a la legislación aplicable de PLD. Los resultados se entregan mediante un informe de cumplimiento, el cual incluye el análisis a detalle, la opinión y las recomendaciones de nuestros especialistas respecto a cada uno de los puntos revisados.
En México, prácticamente todas las instituciones financieras tienen la obligación de practicarse una revisión anual en materia anti-lavado de dinero, informando los resultados a diversas instancias dentro de la propia institución y a la autoridad supervisora.
Con nuestro apoyo, usted conocerá el nivel actual de cumplimiento de su institución conforme a la opinión de nuestros especialistas y cumplirá con la nueva obligación de realizar una revisión anual de las políticas, procedimientos y controles establecidos en materia de PLD.
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